Волгоград
Имя*
Контакты*
(телефон, e-mail)
Сообщение*
 
Имя*
Контакты*
(телефон, e-mail)
Загрузить
ролик
 
ГлавнаяНовостиНовости СМИСтатьи
Развлечения Происшествия Власть Спорт С ВИДЕО Общество Коррупция За рубежом Расследование

Под Волгоградом чиновники отбирают у крестьян землю используя поддельные документы

ФСБ опять поймало чиновников Городищенского района на преступлении Печально известная своими коррупционными делами и арестами чиновников администрация Городищенского района Волгоградской области в очередной раз попала в криминальные хроники. Суть истории в том, что администрация Городищенского района Волгоградской области решила оспорить в суде (так же Городищенского района) выделение наделов и паев бывшим колхозникам и забрать у них «лакомые» куски земли, которые в последствии предоставлять вид... читать далее

В Волгограде воры ограбили кассу отключив район от электроснабжения

Воры отключили электричество, сигнализацию и оставили экскременты. Накануне криминальная история в стиле банды "Черная кошка" произошла в Волгограде. В Дзержинском районе города воры "взяли" сейф с наличностью в одном из правлений гаражного кооператива (ГСК). Причем для своей "операции" воришки устроили целую техническую подготовку "объекта". Ночью грабители отключили на электроподстанции линию, питающую ГСК, в следствии чего были обесточены и охранная сигнализация и система видеонаблюдения в ко... читать далее

Суд без экспертизы. В Волгограде маршрутчик избежал наказания за ДТП с пострадавшими

В Волгограде водитель маршрутки избежал наказания за ДТП на встречке с пострадавшими людьми, потому, что суд рассмотрел дело без экспертизы. Кто на встречке тот и прав?! Сколько мы будем еще терпеть хамство и убийственный стиль вождения волгоградских маршрутчиков (просто подрезать в порядке вещей), а теперь еще и откровенный правовой беспредел?! Пока маршрутчики просто носятся, как угорелые, по каким-то своим правилам, подрезая направо и налево и это не приводит к ДТП - это просто стресс и нецен... читать далее

В Волгограде владелец отеля пытается разорить соседей за жалобы фальшивыми долгами

Жаловался? – Плати! Завтра 9 марта в Арбитражном суде Волгоградской области состоится интересное заседание, где мошенники попытаются провернуть очередную схему разорения простых людей. Очередной скандал в Волгограде, как пишет популярный Телеграм канал «Остров Свободы» - краснодарский бизнесмен, владелец более 50-ти отелей сети «Marton» Андрей Марченко, ранее известный только, как эпатирующий кранодарские улицы заездами на красном «Феррари» и интимными домогательствами к известной балерине Анаст... читать далее

Гастарбайтеры из Украины покалечились на строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде

Как стало известно UNews, пострадавшими при обрушении арматурной конструкции опалубки для шахты лифта на строительстве стадиона "Победа" в Волгограде оказались граждане Украины. 10-ти метровая конструкция сложилась "уронив" вместе с собой на бетонную площадку несколько монтажников. Все они оказались сотрудниками ООО "СМО №11" и приехали на заработки из Украины. Пока не известно, были ли они устроены официально, имели ли разрешение на работу и допуск к высотным работам... Но в результате ЧП Токма... читать далее

09 Декабря 2020 09:48Коментариев: 0 | Просмотров: 13665 Происшествия Расследование

Раскрыты схемы хищений на миллиарды рублей при экспорте зерна

Основные участники фирмы из Волгоградской и Липецкой областей

По данным нашего издания силовые и правоохранительные структуры России начали многочисленные проверки по вскрытым схемам мошеннического ухода от налогов крупнейшими трейдерами на зерновом рынке. Предполагаемый ущерб государству составил более ста миллиардов рублей.

Под подозрения попали компании, ведущие свою деятельность в Волгоградской, Липецкой, Тамбовской областях и Краснодарском крае. Скорее всего (по нашим данным), основные фигуранты расследования  - это компании, входящие в ТД "Зерно Заволжья". По оперативным данным, в этой компании на протяжении многих лет создавались фирмы однодневки, через которые за короткий срок прокачивались большие объемы продукции и денег. Через несколько месяцев фирмы закрывались и открывались новые, таким образом, уходя от налогового контроля. Руководителем и основным владельцем "Зерно Заволжье" является Рашид Ельтаевич Карсаков, бизнесмен из Волгоградской области, гражданин Мальты.

В ФНС России подтвердили, что действительно сейчас идет глобальная проверка некоторых зерновых трейдеров, но она осложнена как раз тем, что действительно эти компании буквально "бегали от налоговой" регистрация была в одном регионе, например, Липецкой области, а деятельность велась в другой - Волгоградской.

"Общая схема уклонения от уплаты налогов построена на включении в цепочку между сельхозпроизводящей организацией и конечным продавцом продукции технических посредников, на которых изменяются объемы добытой продукции, а также формируется фиктивный НДС, принимаемый к вычету без законных на то оснований" - пояснила Варвара Бурлевич - начальник отдела налоговых проверок Контрольного управления ФНС.

Так же Варвара Бурлевич отметила, что еще в 2017 году основными игроками на зерновом рынке была принята Хартия по "обелению" зернового рынка для начала работы без "серых" схем. Но вероятно в ООО "ТД "Зерно Заволжья" и других компаниях решили все таки продолжить работать по-старому, а для этого придумали новые схемы ухода от налогов. Гигантские же суммы, полученные от неуплаты налогов, были выведены из страны и осели в оффшорах на Мальте, гражданином которой является Рашид Карсаков владелец "Зерно Заволжья".

В правоохранительных органах и в ФНС России уверены, что им удастся распутать всю схему вывода капитала и выявить виновных лиц.

 

Добавить коментарий