Раскрыты схемы хищений на миллиарды рублей при экспорте зерна

Основные участники фирмы из Волгоградской и Липецкой областей

По данным нашего издания силовые и правоохранительные структуры России начали многочисленные проверки по вскрытым схемам мошеннического ухода от налогов крупнейшими трейдерами на зерновом рынке. Предполагаемый ущерб государству составил более ста миллиардов рублей.

Под подозрения попали компании, ведущие свою деятельность в Волгоградской, Липецкой, Тамбовской областях и Краснодарском крае. Скорее всего (по нашим данным), основные фигуранты расследования  - это компании, входящие в ТД "Зерно Заволжья". По оперативным данным, в этой компании на протяжении многих лет создавались фирмы однодневки, через которые за короткий срок прокачивались большие объемы продукции и денег. Через несколько месяцев фирмы закрывались и открывались новые, таким образом, уходя от налогового контроля. Руководителем и основным владельцем "Зерно Заволжье" является Рашид Ельтаевич Карсаков, бизнесмен из Волгоградской области, гражданин Мальты.

В ФНС России подтвердили, что действительно сейчас идет глобальная проверка некоторых зерновых трейдеров, но она осложнена как раз тем, что действительно эти компании буквально "бегали от налоговой" регистрация была в одном регионе, например, Липецкой области, а деятельность велась в другой - Волгоградской.

"Общая схема уклонения от уплаты налогов построена на включении в цепочку между сельхозпроизводящей организацией и конечным продавцом продукции технических посредников, на которых изменяются объемы добытой продукции, а также формируется фиктивный НДС, принимаемый к вычету без законных на то оснований" - пояснила Варвара Бурлевич - начальник отдела налоговых проверок Контрольного управления ФНС.

Так же Варвара Бурлевич отметила, что еще в 2017 году основными игроками на зерновом рынке была принята Хартия по "обелению" зернового рынка для начала работы без "серых" схем. Но вероятно в ООО "ТД "Зерно Заволжья" и других компаниях решили все таки продолжить работать по-старому, а для этого придумали новые схемы ухода от налогов. Гигантские же суммы, полученные от неуплаты налогов, были выведены из страны и осели в оффшорах на Мальте, гражданином которой является Рашид Карсаков владелец "Зерно Заволжья".

В правоохранительных органах и в ФНС России уверены, что им удастся распутать всю схему вывода капитала и выявить виновных лиц.