Министерство финансов США объявило о введении санкций против криптовалютной биржи Grinex, зарегистрированной в Кыргызстане и, по данным ведомства, также в России. Американские власти утверждают, что Grinex является преемницей российской платформы Garantex, попавшей под санкции в апреле 2022 года за содействие киберпреступникам.
По информации Минфина США, Garantex с 2019 года обработала транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму свыше 100 млн долларов, включая операции даркнет-рынков и группировок, распространяющих программы-вымогатели. После лишения эстонской лицензии в 2022 году биржа якобы создала инфраструктуру для обхода санкций.
Созданная сотрудниками Garantex Grinex, по версии американских властей, способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалюте. Минфин США утверждает, что платформа использовала токен A7A5, обеспеченный рублем, для восстановления доступа клиентов к счетам. Этот токен, по их данным, выпустила кыргызская компания Old Vector при участии российских фирм и молдавского бизнесмена Илона Шора.
Под санкции также попали сооснователь Garantex Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий. Госдепартамент США назначил вознаграждение до 6 млн долларов за информацию о руководителях биржи: до 5 млн — за сведения, ведущие к аресту или осуждению Миры Серды, и до 1 млн — за данные о других ключевых фигурах.